公告日期：2026-04-03

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下：

一、独立董事基本情况

本人宋小保，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。
1997 年 7 月至 2000 年 6 月担任开封机械厂工艺部助理工程师；2003 年 8 月至
2004 年 7 月担任重庆大学会计系研究助理；2008 年 1 月至 2011 年 8 月担任汕头
大学商学院会计学专业教师；2011 年 8 月至 2014 年 7 月担任汕头大学商学院会
计专业主任；2014 年 7 月至 2018 年 1 月担任商学院会计与财务系教师、副院长；
2016 年至今担任中国民主同盟汕头市委副主委；2018 年 2 月至今担任汕头大学
商学院会计与财务系教师；2020 年 6 月至今担任公司独立董事；2020 年 9 月至
今担任广东越群生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至 2023 年 12 月
担任广东汇群中药饮片股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今担任汕头第一
城开发有限公司执行董事；2021 年 12 月至 2024 年 6 月担任康泽药业股份有限
公司独立董事；2022 年 6 月至 2024 年 12 月担任广东晟琪科技股份有限公司独
立董事。

二、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中

三、2025 年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

宋小保 10 9 1 0 0 否

列席股东会次数 3

报告期内，公司共召开 10 次董事会和 3 次股东会，本人现场出席了 9 次董
事会，以通讯方式参与了 1 次董事会，列席了 3 次股东会。本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，第三届董事会独立董事专门会议共召开 2 次会议，本人均亲自
出席了会议。本人就公司 2025 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议届次 召开时间 事项 意见类型

第三届董事会独立董 2025 年 4 月 2 日 关于 2025 年度日常 同意

事第三次专门会议 关联交易预计的议案

第三届董事会独立董 2025 年 9 月 23 日 关于向关联人借款暨 同意

事第四次专门会议 关联交易的议案

（三）在董事会各专门委员的履职情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，共主持召开 4 次会议，
对 2024 年年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度
报告等发表专业意见，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定……
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