公告日期：2026-04-03

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-017
广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:45:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转 非累积投票提案 √

增股本预案的议案》

4.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

6.00 《关于<2026 年度董事薪酬（津贴）方案>的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于为子公司融资提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

议案 6 全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

议案 9 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意。其他议案属于普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上同意。

本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原……
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