公告日期：2026-04-03

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-011
广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议于 2026 年 4 月 2 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2026
年 3 月 20 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5名，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认 2025 年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事在全面审核公司《2025 年度财务决算报告》后，一致认为：公司2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况，同意公司《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司 2025 年度经营情况与财务状况以及 2026年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2025 年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本
108,719,904 剔除公司回购专用证券账户中的 510,678 股后的 108,209,226 股为
基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 43,283,690 股，转增
金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 152,003,594 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。不送红股，不派发现金红利。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了董事、总经理陈光明先生代表公司经营管理层所作的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会议事规则》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

公司现任独立董事宋小保先生、李昇平先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0……
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