公告日期：2026-04-17

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-019

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加议案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯
网披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公司定于 2026 年 4 月 28 日召开 2025
年年度股东会。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<第
二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，具
体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

鉴于该议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股
东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东郭清海（持有公司 33.77%股份）
于 2025 年 4 月 16 日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公司 2025 年年
度股东会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，郭清海持有公司股份 36,720,000 股，占公司总股本的 33.77%，该提案人的身份符合相关规定，临时提案内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的相关规定，属于股东会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年年度股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:45:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以……
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