公告日期：2025-06-18

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-039
安徽金春无纺布股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 7 月 4 日（星期
五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2025 年 7 月 4 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2025 年 6 月 27 日

(七)会议出席对象：

1、截至 2025 年 6 月 27 日（星期五）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(八)现场会议召开地点：

滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及 √

其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法> √

的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 √

2025 年员工持股计划相关事项的议案》

上述议案已经公司于 2025 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监
事会第六次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

提案 1、提案 2、提案 3 涉及的员工持股计划参与人员，关联股东应回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

1、登记时间：现场登记时间为 2025 年 6 月 28 日—2025 年 7 月 2 日 8:30-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。