公告日期：2026-04-29

浙江维康药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，
本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大
会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持
续发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2025 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具
体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

5、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

第四届董事会 6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

第五次会议 2025年4月27日 7、《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》

8、《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的
议案》

9、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪
酬方案的议案》

10、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

11、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

12、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

13、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的
议案》

14、《董事会关于2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项
的专项说明》

15、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

16、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

17、《关于前期差错更正的议案》

18、《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

1、《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

第四届董事会 2025年8月27日 2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第六次会议 的议案》

3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第四届董事会 2025年10月2……
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