公告日期：2026-05-12

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2026-019
宁波迦南智能电气股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次股东会的会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第四届董事会第二次会议审议通过。

5、会议主持人：董事长章恩友先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）146 人，代表股份109,000,267 股，占公司有表决权股份总数的 55.8582%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 108,278,600 股，占公司有表决
权股份总数的 55.4884%。通过网络投票的股东 143 人，代表股份 721,667 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3698%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 1,758,667 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9012%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,037,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5314%。通过网络投票的中小股东 143 人，代表股份 721,667股，占公司有表决权股份总数的 0.3698%。

3、公司董事、高级管理人员出（列）席了本次股东会。北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 108,891,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9002%；反对 101,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0927%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 108,890,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8990%；反对 102,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0939%；
弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东表决情况：同意 1,648,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7396%；反对 102,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.8169%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4435%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,645,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5519%；反对 105,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9989%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4492%。

中小股东表决情况：同意 1,645,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决……
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