公告日期：2026-04-21

宁波迦南智能电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东会和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2025 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况

近年来，国家密集出台支持智能电网与新型电力系统建设的产业政策，行业发展环境持续优化。公司构建了覆盖自主研发、智能制造、全渠道销售与全生命周期服务的一体化经营体系，根据市场需求及自身实际情况独立进行生产经营。报告期内，公司保持稳中有进的业务模式，并在此基础上持续深化客户需求，高效推进采购、生产、销售及研发等核心环节的发展。随着电力物联网技术的加速演进，公司立足能源电力行业，紧密围绕国家建设新型电力系统建设战略，聚焦新技术、新材料、新工艺的研发与产业化应用。

报告期内，公司实现营业收入 63,745.93 万元，较上年同期下降 37.15%；归
属于上市公司股东的净利润为 8,063.33 万元，较上年同期下降 58.24%。

二、2025 年公司董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求勤勉尽责地开展各项工作，有效地发挥了董事会的决策
作用，保障了公司良好的运作和可持续发展。2025 年，公司共召开 4 次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2025 年 4 月 21 日，召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了
如下议案：（1）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；（2）《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；（3）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；（4）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；（5）《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；（6）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；（7）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；（8）《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；（9）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；（10）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；（11）《关于董事
2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；（12）《关于高管 2024 年
度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；（13）《关于独立董事独立性自查情况的议案》；（14）《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；（15）《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；（16）《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2、2025 年 8 月 27 日，召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了
如下议案：（1）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；（2）《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；（3）《关于修订<公司章程>及修订、废止、制定部分管理制度的议案》；（4）《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2025 年 10 月 23 日，召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了
如下议案：（1）《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；（2）《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》；（3）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；（4）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；（5）《关于拟聘任会计师事务所的议案》；（6）《关于提议召开2025 年第二次临时股东会的议案》。

4、2025 年 11 月 25 日，召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了如
下议案：（1）《关于选举董事长……
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