公告日期：2026-04-21

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2026-004
宁波迦南智能电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议已于 2026 年 4 月 9 日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2026 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司现任独立董事黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，独立董事将在 2025 年年度股
东会上进行述职。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至目前的总股本 195,137,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 29,270,592.00 元（含税）。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资
产安全，为公司合法、合规经营提供保障。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存
在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。……
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