公告日期：2026-04-21

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2026-012
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：代表以下所有议案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于董事2025年度薪酬情况及 非累积投票提案 √

2026年度薪酬方案的议案》

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议，内容具体详见公
司 2026 年 4 月 21 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）议案 3 关联股东回避表决；议案 2、议案 3 需对中小投资者进行单
独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

传真或信函请于 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公
室。

2、登记时间：2026 年 5 月 11 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：浙江省慈溪市开源路 315 号宁波迦南智能电气股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授……
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