公告日期：2026-04-21

东莞证券股份有限公司

关于宁波迦南智能电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对迦南智能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由主承销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,334.00万股，发行价为每股人民币 9.73 元，共计募集资金总额为人民币 32,439.82 万元，扣除发行费用 4,460.63 万元后，公司本次募集资金净额为 27,979.19 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020
年 8 月 27 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5703 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度使用募集资金 131.42 万元，2025 年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 0.35 万元。

“年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”及“研发中心建设项目”已建设完毕，项目已达到预定可使用状态，已满足结项条件，公司已对上述募投
项目进行结项，并已于 2024 年 8 月及 2024 年 9 月注销相应募集资金专户。

“年产 350 万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资金额为

入及闲置募集资金理财收益；“研发中心建设项目”实际投资金额为 3,240.42 万元，
支付超过承诺投资金额的 142.41 万元，资金来源于银行利息收入及闲置募集资
金理财收益；补充流动资金实际投资金额为 2,000.00 万元，与承诺投资金额一致。
2025 年 7 月 18 日，公司已将剩余超募资金 131.42 万元（含补流的利息收入
及已到期的现金管理收益）永久补充流动资金，并于同日注销相应募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批
手续，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

鉴于公司募集资金专用账户的资金已经按规定用途使用完毕，截止 2025 年
7 月 18 日，公司已完成最后一个募集资金专用账户的销户处理。公司签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止，公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表
人。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户销户情况具体如下：

开户银行 银行账号 备注

中国银行股份有限公司慈溪分行 376678429299 已注销

宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 62030122000880323 已注销

中国农业银行股份有限公司慈溪长河支行 39507001040015006 已注销

浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行 3320020310120100222936 已注销

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目延期情况及新增实施主体、实施地点变更情况

1、公司于 2021 年 12 月 2 日召开了……
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