公告日期：2025-09-23

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-039
盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年9月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年9月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查。经审查，公司董事会认为公司各项条件满足现行法律法规、规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案，具体内容如下：

1、本次发行证券的种类

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行规模

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、票面金额和发行价格

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、债券期限

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、债券利率

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、还本付息的期限和方式

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、转股期限

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、赎回条款

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、回售条款

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、转股后的股利分配

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、发行方式及发行对象

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、向原股东配售的安排

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、债券持有人会议相关事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、本次募集资金用途

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、评级事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、担保事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、募集资金存管

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东会审议通过之日起计算。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。
本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

具体内容详见公司2025年9月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
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