公告日期：2025-08-27

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-035
盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 13：30

（2）网络投票的时间：2025 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统开
始投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9：15 至 2025 年 9 月 12 日下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新
材料股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 √

（二）提案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；

（5）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025 年 9 月 8 日，上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：
00。

3、登记地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新材料股份有……
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