公告日期：2026-03-26

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-010
盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年3月18日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2026年3月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司向苏州银行申请 1,000 万元的授信，公司为其提供担保的议案》；

公司控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司因业务发展需要，拟向苏州银行股份有限公司常州分行申请 1,000 万元的综合授信额度，公司为其担保 680万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于重孙公司江苏攀森智能科技有限公司向苏州银行申请 1,000 万元的授信，公司为其提供担保的议案》；

公司重孙公司江苏攀森智能科技有限公司为满足自身经营的资金需求，拟向
苏州银行股份有限公司常州分行申请 1,000 万元的综合授信额度，公司为其担保680 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为重孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司向交通银行申请 5,000 万元的授信，公司为其提供担保的议案》。

公司控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司因前期向银行申请的 5,000万元的综合授信额度即将到期，为满足自身经营的资金需求，拟继续向交通银行股份有限公司泰州分行申请 5,000 万元的综合授信额度，公司为其担保 3,400万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备案文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日

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