公告日期：2026-04-28

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2026-006
浙江万胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议已于 2026 年 4 月 15 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式
通知了全体董事、高级管理人员。

2. 本次会议于 2026 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。

3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理姜家宝先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东会各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 286,201,188 股为基数分配利
润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如本利润分配预案获得股东会审议通过，2025 年度公司合计拟派发现金红利 57,240,237.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年

度。预计 2025 年度累计现金分红总额为 57,240,237.60 元（含税），占公司 2025
年度净利润的 46.78%。

若在本次利润分配预案公告至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整利润分配金额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，认为截至 2025 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建
立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反……
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