公告日期：2026-04-28

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2026-014
浙江万胜智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年度股东会，现将本
次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会。

2. 股东会召集人：董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日。

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会，并可
以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书格式详见附件二），该股东
代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8. 会议地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢八楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及控股子公司向银行申请综合

6.00 非累积投票提案 √

授信额度的议案》

《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管

7.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》
……
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