公告日期：2026-04-28

浙江万胜智能科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”战略谋篇布局的关键之年。面对全球经济复苏乏力及制造业成本压力等外部挑战，公司董事会始终保持战略定力，紧密围绕国家能源结构优化与新型电力系统建设大局，统筹推进各项经营决策。报告期内，董事会积极引领公司由“制造”向“智造”转型升级，通过加大研发投入与工艺创新，深度赋能生产管理与产品迭代。在董事会的领导下，管理层进一步夯实主营业务，优化产业布局，持续落实精益化管理与降本增效措施。

报告期内，公司实现营业收入 140,192.00 万元，同比增长 49.56%；营业利
润 15,040.29 万元，同比增长 12.92%；归属于上市公司股东的净利润 12,237.12万元，同比增长 2.90%，整体发展态势保持稳中向好。

二、2025年度董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内控管理、完善治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。

1. 董事会运行情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2025年度，公司董事会共召开8次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体届次及审议事项如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

1.《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

第四届董事会 2025年4月12日

第四次会议 2.《关于制定<舆情管理制度>的议案》

3.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6.《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》

第四届董事会 2025年4月18日 7.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
第五次会议

8.《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

9.《关于公司 2025 年度董事薪……
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