公告日期：2025-11-20

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-033
龙利得智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025 年 11 月 19
日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 ，现就相关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《龙利得智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订和完善，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《龙利得智能科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对照表》。

三、本次修订、制定公司相关治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《累积投票制实施细则》 修订 是

5 《关联交易决策制度》 修订 是

6 《融资与对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《募集资金管理制度》 修订 是

9 《董事和高级管理人员离职管理制度》 新增 否

10 《董事和高级管理人员所持本公司股 新增 否

份及其变动管理规则》

11 《董事会秘书工作细则》 修订 否

12 《董事会审计委员会工作规则》 修订 否

13 《董事会提名委员会工作规则》 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否

15 《董事会战略委员会工作规则》 修订 否

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议

16 《防范控股股东及关联方资金占用管 新增 否

理办法》

17 《内部审计制度》 修订 否

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

19 《年报信息披露重大差错责任追究制 新增 否

度》

20 《投资者关系管理制度》 修订 否

21 《信息披露管理制度》 修订 否

22 《舆情管理制度》 修订 否

23 《资金管理办法》 修订 否

24 《子公司管理制度》 新增 否

25 《总经理工作细则》 修订 否

三、其他事项说明

本次公司修订《公司章程》事项以及上述应提交股东大会审议的公司治理制度修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其……
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