公告日期：2026-05-09

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2026-021
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 任期即将届满，为确保公司董事会规范、高效运作，保障公司经营发展的连续性 和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举工作，现 将相关事项公告如下：

一、换届选举审议情况

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名委员会对本次提名的非独立董事、独立董事候选人的任职资格、专业能力、独 立性等进行了审慎审查，认为所有候选人符合担任上市公司董事的任职条件，具 备履行董事职责的能力。上述审议事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投 票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行投票表决。

二、第四届董事会组成情况

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，独立董事占董事会成员的比例不
低于三分之一，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。其中，1 名职工代表董事将由公司通过职工代表大会民主选举产生，不参与本次股东会表决，该名职工代表董事选举产生后，届时将与公司股东会选举产生的 6 名董事（非独立董事 3 名、独立董事 3 名）共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。

三、董事候选人提名情况

经公司董事会提名、第三届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。本次董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》及相关监管规则的要求。

四、董事候选人任职资格及董事会结构合规性

1、本次提名的董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》关于董事会组成结构的相关规定，有利于保障董事会决策的独立性和专业性。

2、本次提名的独立董事候选人陈爱华先生、黄煌先生已取得独立董事任职资格证书，其中，陈爱华先生为会计专业人士；独立董事候选人刘向荣先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。本次提名的独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性及任职条件，不存在不得担任独立董事的情形。

3、独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任境
内上市公司独立董事均未超过 3 家。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会以累积投票的方式审议。

五、其他说明

本次董事会换届选举符合公司治理及发展的需要，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有序推进本次董事会换届选举相关工作，确保换届过程合法合规、公开透明，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会

二〇二六年五月九日

附件：
1、第四届董……
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