公告日期：2026-05-09

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2026-028
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼

会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案》

1.01 选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》

2.01 选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

上述提案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 3

名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将

所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内
容详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。