公告日期：2025-05-19

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-026
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 任意时
间。

2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼
会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长缪国栋先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规定。

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人128人，代表股份117,674,067股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份数量后，下同）的 47.2751％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份105,718,880 股，占公司有表决权股份总数的 42.4722％；通过网络投票的股东 120人，代表股份 11,955,187 股，占公司有表决权股份总数的 4.8030％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 122 人，代表股份 17,393,487
股，占公司有表决权股份总数的 6.9878％。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人 2 人，代表股份 5,438,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.1848％；
通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 11,955,187 股，占公司有表决权股份总数的 4.8030％。

2、公司董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 117,592,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9303％；反对 77,870 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％。

其中，中小股东表决情况：同意 17,311,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5287％；反对 77,870 股，占出席本次会议中小股东有效

表决权股份总数的 0.4477％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况： 同意 117,592,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9303％；反对 77,870 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％。

其中，中小股东表决情况：同意 17,311,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5287％；反对 77,870 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.4477％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。

3、审议通过了《关于<2024 年度……
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