公告日期：2025-09-17

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-044
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025
年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事
会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司取消监事会，公司 监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，同时，公司根据相关法律、法 规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条款进行修订。股东大会授权 公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具
体 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》 《第三届监事会第十二次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及制定、修订、
废止公司部分治理制度的公告》及公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年九月十七日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。