公告日期：2026-04-28

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。具体情况如下：

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实施并评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。2025 年度公司取消监事会，由董事会审计委员会履行原监事会的监督职责，负责对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，全面覆盖公司经营管理核心环节，确保评价的完整性和针对性。

纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、企业文化、组织结构、发展战略、信息披露、社会责任、人力资源、关联交易、对外担保、财务报告、信息与沟通、货币资金、采购业务、销售管理、资产管理、募集资金管理、对子公司的内部控制等。

重点关注的高风险领域主要包括：公司治理结构、信息披露、财务报告、货币资金、销售管理、采购业务、资产管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展实际，完成《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度的制定与修订，取消监事会，由董事会审计委员会履行监督职责，持续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，进一步提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展。报告期内，公司治理机制的运作符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。

（1）股东会：为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，公司根据相关法律法规及《公司章程》修订内容，同步修订完善了《股东会议事规则》，对股东会的性质、职权及召集、提案与通知、召开、表决与决议等工作程序作了明确规定，进一步夯实股东会作为公司最高权力机构的制度基础。2025 年度，公司严格按照有关法律法规及《股东会议事规则》的规定召开股东会，保证股东能够依法行使表决权、知情权等各项权利。公司董事会切实履行组织职责，认真、按时筹备股东会，全体董事勤勉尽责，依法行使职权，确保了股东会的规范召开和高效运作，保证了股东会对公司重大事项的决策权，充分保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（2）董事会：董事会作为公司的决策机构，对……
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