公告日期：2026-04-28

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2026-005
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘
要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

《2025 年年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事肖珉、白劭翔、郑文礼分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（肖珉）》《2025 年度独立董事述职报告（白劭翔）》《2025 年度独立董事述职报告（郑文礼）》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真审议并听取了总经理缪国栋先生所作的《2025 年度总经理工作报告》。董事会认为，公司以总经理为代表的经营管理层勤勉尽责，有效执行了股东会及董事会的各项决议，报告客观、真实、全面地反映了 2025 年度经营管理层的主要工作及公司经营管理情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。以截
至 2026 年 4 月 27 日公司总股本 253,862,820 股扣减公司回购专用证券账户持有
24,891,328.00 元（含税）。

若公司董事会、股东会审议通过利润分配预案后到预案实施前，公司的总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审……
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