公告日期：2026-04-28

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（肖珉）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人肖珉，作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，持续关注公司发展态势，与公司管理层充分沟通研讨、审慎审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性与专业优势，切实维护公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。
现就 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2025 年度任职期间内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：
肖珉，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，美国百森商学院 MBA；历任安徽农业大学经济系助教，厦门大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授，2009 年 1 月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师，教学及研究领域主要是财务管理、会计与公司治理。兼任厦门法拉电子股份有限公司、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司、江苏正力新能电池技术股份有限公司（港股上市公司）、福信富通科技股份有限公司（非上市公司）、
易米基金管理有限公司（非上市公司）独立董事。2024 年 9 月至今，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

1、2025 年度，公司召开董事会 5 次，本人任职期间出席会议情况如下：

应出席董事会 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议
次数

5 5 0 0 否

2、本人对各次董事会会议议案均投同意票（审议 2025 年度董事薪酬方案及独立董事独立性自查情况回避表决除外），未提出异议、反对和弃权。

（二）出席股东会会议情况

2025 年度，公司召开股东会 2 次，本人任职期间出席会议情况如下：

应出席股东会次数 亲自出席次数 缺席次数

2 2 0

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，积极参与各项会议，严格审核公司提交的相关事项，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作；同时，充分利用自身的专业优势，积极关注公司的发展动态，为公司的审计工作、内部控制等事项提出了合理的意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，公司共召开了 5 次董事会审计委员会会议以及 1次独立董事专门会议。在本人任职期间，出席了上述全部会议，具体情况如下：
1、审计委员会

序号 时间 会议届次 审议通过的议案

第三届董事会

2025 年 1、《关于公司 2024 年第四季度内部
1 审计委员会

2 月 11 日 审计工作报告的议案》。

第九次会议

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘
要的议案》；

……
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