公告日期：2026-04-28

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（白劭翔）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人白劭翔，作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关要求，秉持对公司及全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。任职期间，本人严格按照规定按时出席董事会及相关会议，持续、深入了解公司生产经营、战略发展等实际情况，积极与公司管理层沟通交流，对董事会及专门委员会提交的各项议案进行审慎研究、认真审议，充分发挥独立董事的独立性与专业优势，切实维护公司整体利益，尤其注重保护中小股东的合法权益。

现就 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

白劭翔，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法律系国际经济法专业，法学学士和法律硕士学位，研究生学历。曾任福建天衡联合律师事务所管委会委员，现任福建天衡联合律师事务所高级合伙人、管委会主任、厦门大学法学院兼职硕士生导师、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省游艇产业发展协会副监事长。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

1、2025 年度，公司召开董事会 5 次，本人任职期间出席会议情况如下：

应出席董事会 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议
次数

5 5 0 0 否

2、本人对各次董事会会议议案均投同意票（审议 2025 年度董事薪酬方案及
独立董事独立性自查情况回避表决除外），未提出异议、反对和弃权。

（二）出席股东会会议情况

2025 年度，公司召开股东会 2 次，本人任职期间出席会议情况如下：

应出席股东会次数 亲自出席次数 缺席次数

2 2 0

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及 薪酬与考核委员会。作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届 董事会审计委员会委员，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，积极参与各项会 议，严格审核公司提交的相关事项，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作；同时，充分利用自身的专业优势，积极关注公司的发展动态，为公司 的审计工作、内部控制等事项提出了合理的意见和建议，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。2025 年度，公司共召开了 2 次董事会薪酬与考核委 员会会议、5 次董事会审计委员会会议以及 1 次独立董事专门会议。在本人任职 期间，出席了上述全部会议，具体情况如下：

1、薪酬与考核委员会

序号 时间 会议届次 审议通过的议案

1、《关于公司 2025 年度董事薪酬方
第三届董事会

2025 年 案的议案》；

1 薪酬与考核委员会

4 月 18 日 2、《关于公司 2025 年度高级管理人
第四次会议

员薪酬方案的议案》。

第三届董事会

……
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