公告日期：2026-04-28

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2026-017
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼

会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划> 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的

6.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进

7.00 非累积投票提案 √

行现金管理的议案》

8.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

公司独立董事将在本次年度股东会上对 2025 年度履职情况进行述职，《2025

年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议程，不作为议案进行审议。

上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司……
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