公告日期：2026-04-28

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郑文礼）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人郑文礼，作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关要求，秉持对公司及全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。任职期间，本人严格恪守相关规定，按时出席董事会及各类相关会议，持续深入了解公司生产经营、战略发展等实际情况，主动与公司管理层开展常态化沟通交流。对于董事会及专门委员会提交审议的各项议案，本人均予以审慎研究、严谨审议，充分发挥独立董事的独立性与专业优势，切实维护公司整体利益，并着重保护中小股东的合法权益。

现就 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

郑文礼，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学
历。2006 年 12 月至 2018 年 12 月，任厦门大学继续教育学院院长；2018 年 12
月至 2020 年 12 月，任厦门大学出版社党总支书记；2017 年 12 月至 2025 年 6
月，任厦门大学出版社有限责任公司社长、厦门大学电子出版社有限责任公司社

长；2018 年 1 月至 2023 年 11 月，兼任福建省出版协会副会长；2018 年 1 月至
2023 年 11 月，中国出版协会理事；2018 年 1 月至 2025 年 6 月，中国大学出版
社协会理事；2018 年 1 月至 2025 年 6 月，兼任福建省版权协会理事；2022 年
12 月至今任华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事；2003 年 12 月至今任厦门大学管理学院企业管理系教授。现兼任第一届（2022-2026 年）中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、“福建省文化改革发展项目专家库”成员。2023年 5 月至今，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

1、2025 年度，公司召开董事会 5 次，本人任职期间出席会议情况如下：

应出席董事会 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议
次数

5 5 0 0 否

2、本人对各次董事会会议议案均投同意票（审议 2025 年度董事薪酬方案及独立董事独立性自查情况回避表决除外），未提出异议、反对和弃权。

（二）出席股东会会议情况

2025 年度，公司召开股东会 2 次，本人任职期间出席会议情况如下：

应出席股东会次数 亲自出席次数 缺席次数

2 2 0

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，积极参与各项会议，严格审核公司提交的相关事项，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司
规范运作；同时，充分利用自身的专业优势，积极关注公司的发展动态，为公司 的董事、高级管理人员薪酬方案以及股权激励等事项提出了合理化的意见和建议， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，公司共召开了 2
次董事会薪酬与考核委员会会议以及 1 次独立董事专门会议。在本人任职期间， 出席了上述全部会议，具体情况如下：

1、薪酬与考核委员会

序号 时间 会议届次 审议通过的议案

1、《……
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