公告日期：2026-03-26

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-003

扬州海昌新材股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2026年3月13日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2026年3月24日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容请见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》及其摘要。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，周光荣董事长做了2025年度董事会工作报告，报告详细总结了2025年公司生产经营情况、董事会运作情况以及2025年公司生产经营计划等。

公司独立董事申小平女士、朱祥斌先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。具体内容请见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的独立董事的述职报告。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三) 审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关规定，徐继平总经理做了2025年总经理工作报告，报告详细总结了2025年公司生产经营情况以及2026年公司生产经营计划等。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

具体内容请见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度财务决算报告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五) 审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

具体内容请见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六) 审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>议案》

具体内容请见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度内部控制自我评价报告》。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2025年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容请见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

此议案经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八) 审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

具体内容请见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.co……
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