公告日期：2026-03-26

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-008
扬州海昌新材股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日股本总数248,151,800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.806元（含税），共派发现金红利20,001,035.08元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，同意将本预案提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东
的利益的情形。全体独立董事一致同意将2025年度利润分配预案提交公司股东会审议。

二、利润分配基本情况

（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。

（二）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度共实现净利润54,300,578.01元，合并报表2025年度归属于母公司所有者的净利润55,224,078.48元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积5,430,057.8元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为362,041,632.84元，资本公积金余额为206,448,852.20元，合并报表累计未分配利润为381,759,867.58元，本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

（三）公司拟定的2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日股本总数248,151,800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.806元（含税），共派发现金红利20,001,035.08元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会审议通过2025年度利润分配预案后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（四）2025年度现金分红和股份回购的情况

2025年度，公司未进行股份回购。

2025年度，公司现金分红和股份回购总额预计为20,001,035.08元（含税）人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为36%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 20,001,035.08 30,001,552.62 20,063,995.83

回购注销总额（元） 0 20,002,289.48 0

归属于上市公司股东的 55,224,078.48 71,225,797.26 46,178,493.09
净利润（元）

研发投入（元） 15,401,728.14 14,897,692.96 13,808,300.82

营业收入（元） 267,042,742.85 297,427,206.81 224,827,756.32

合并报表本年度末累计

未分配利润（元） 381,759,867.58

母公司报表本年度末累

计未分配利润（元） 380,910,608.72

上市是否满三个完整会

是
计年度

最近三个会计年……
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