公告日期：2026-04-15

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-017
扬州海昌新材股份有限公司关于公司完成董事会换届选举并聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了2026年第一次职工代表大会、2026年4月15日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会成员。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。具体情况如下：
（一）非独立董事：周光荣先生（董事长）、徐继平先生、郭益山先生（职工代表董事）；

（二）独立董事：申小平女士、朱祥斌先生；

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。两位独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事简历详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：

专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员

审计委员会 朱祥斌 申小平、郭益山

提名委员会 申小平 朱祥斌、徐继平

薪酬与考核委员会 朱祥斌 申小平、徐继平

徐继平、郭益山、申小平、
战略委员会 周光荣

朱祥斌

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员朱祥斌为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，具体情况如下：

（一）总经理：徐继平先生；

（二）副总经理：丁伟先生、佘小俊先生、黄雁宇先生、游进明先生；

（三）董事会秘书：佘小俊先生；

（四）财务总监：许卫红女士；

（五）证券事务代表：费小芳女士。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电话：0514-85826165；

传真：0514-85823208；

电子邮箱：stanley.she@seashinepm.com；

通讯地址：扬州市邗江区新甘泉西路71号。

五、董事换届离任情况

本次换届完成后，许卫红女士将不再担任公司董事职务，续任公司财务总监。许卫红女士通过盐城海锐协力企业管理合伙企业(有限合伙)
间接持有公司股份489,064.00股。许卫红女士离任董事一职后，其股份变动将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。