公告日期：2026-05-12

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2026-020

安徽华业香料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东
会通知于 2026 年 4 月 16 日以公告的形式发出（公告编号：2026-012）。具体内
容详见公司当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年 5月 12 日（星期二）下午 14：30

2、网络投票时间：2026 年 5月 12 日（星期二）通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司会议室。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：公司董事长华文亮先生

（七）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》
的有关规定。

（八）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 30 人，代表有表决权的公司股份 41,315,050 股，占公司有表决权股份总数的 55.2355%，其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权的公司股份 40,554,700 股，占公司有表决权股份总数的 54.2190%；通过网络投票的股东共 22 人，代表有表决权的公司股份 760,350 股，占公司有表决权股份总数的 1.0165%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权的公司股份 760,350 股，占公司有表决权股份总数的 1.0165%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、见证律师出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成以下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 41,286,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0697%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过。

2、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 41,286,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 2,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4984%。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告……
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