公告日期：2026-04-16

安徽华业香料股份有限公司独立董事

2025年度述职报告（姚王信）

2025年度，本人作为安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姚王信，男，1974年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，高级会计师、硕士生导师。管理科学与工程（金融学，资产证券化方向）博士后工作经历、教育部公派海外访问学者研究经历。现任职于安徽大学商学院，在重要学术刊物发表论文20余篇，出版或参著学术著作8部、教材1部、译著1部，主持国家项目2项。现任安徽省皖能股份有限公司董事、安徽省小小科技股份有限公司独立董事；兼任天津现代无形资产研究所研究员、北京联合大学客座教授、合肥区域经济与城市发展研究院研究员。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，不直接或者间接持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东会次数
独立董事姓名 次数 （次） （次） （次）

姚王信 6 6 0 0 3

1、参加董事会、股东会情况

报告期内，我出席了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，我认为公
司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，
本人就提交董事会审议的议案进行了审慎审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使
表决权，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对董事会上的
各项议案均已投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

独立董事姓名 专门委员会类别 报告期内召 应参加会议次 实际参加会议次 委托出席次数 缺席次数
开次数 数 数

审计委员会 5 5 5 0 0

姚王信

薪酬与考核委员会 3 3 3 0 0

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的召集人，2025年度主持召开了5次
审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，根据公
司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；
审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对
审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展
情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度参加了3次薪酬与
考核委员会会议，就公司董事和高管的年度薪酬方案及股权激励相关事项的议案进行
认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的相关职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，报告期内，本人与会计师事务所就财务报告审计工作
、公司财务状况等事项进行充分探讨和交流，及时了解、掌握公司定期报告的工作安
排，积极主动跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，
确保审计报告客……
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