公告日期：2026-04-16

安徽华业香料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照

《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及

《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体

股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治

理结构，保证了公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会 2025年度工作情况

汇报如下：

一、公司2025年度经营业绩情况

2025年，面对国际环境复杂、行业竞争激烈的严峻形势，公司在董事会的

坚强领导下，逆势突围，超额完成销量、销售收入等核心指标，在多领域取得

突破。报告期内，公司实现营业收入37,219.09万元，同比增长7.83%；实现归属

于上市公司股东的净利润3,021.73万元，同比增长36.79%；经营活动产生的现金

流量净额1,626.30万元，盈利质量保持在较好水平；公司期末总资产为72,117.63

万元，归属于上市公司股东的所有者权益59,020.03万元，分别较期初增长

14.16%和4.37%，圆满完成“十四五”规划各项任务，为后续发展奠定坚实基础

。具体经营情况详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内，公司董事会召开6次会议，共审议并通过41项议案，均以现场结

合通讯会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行

《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情

况如下：

序号 会议届次 会议时间 召开 会议议案

方式

1、《2024年度董事会工作报告》；

2、《2024年度总经理工作报告》；

1 第五届董事会第2025年4月 现场结 3、《2024年年度报告及其摘要》；

六次会议 15日 合通讯 4、《2024年度财务决算报告》；

5、《2024年度利润分配预案》；

6、《关于确认2024年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；

7、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、《关于会计政策变更的议案》；

9、《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》；

10、《2024年度内部控制自我评价报告》；

11、《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度
暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；

12、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》；

13、《关于公司〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
〉的议案》；

14、《关于<董事会对独立董事独立性情况的专项报告>的议案》
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