公告日期：2026-04-16

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2026-013
安徽华业香料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2026年4月3日以通讯方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年4月14日以现场及通讯相结合的方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事范一义先生、独立董事姚王信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会）。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

审议通过《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司2025年度利润分配预案如下：

公司拟以公司现有总股本74,798,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利3,739,900元（含税）。

分配预案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，综合考虑了行业形势变化、公司经营业绩、未来发展规划以及股东合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东

具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会之六、董事和高级管理人员薪酬情况”部分的相关内容。

公司拟定的202……
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