公告日期：2026-04-16

安徽华业香料股份有限公司独立董事

2025年度述职报告（姚运金）

2025年度，本人作为安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姚运金，男，1976年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。澳大利亚Curtin University访问学者，中国科学技术大学博士后，现就职于合肥工业大学化学与化工学院，主要从事化学工程等方面的研究工作，主持国家自然科学基金面上项目及安徽省自然基金、中国博士后基金等课题，担任教育部学位中心论文评审专家、全国研究生教育评估监测专家、安徽省科技计划项目评审专家库成员、全国化工设计竞赛评审专家、中国化工学会会员等。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，不直接或者间接持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东
独立董事姓名 次数 （次） （次） （次） 会次数

姚运金 6 6 0 0 3

1、参加董事会、股东会情况

报告期内，本人出席了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，认为公
司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，
本人就提交董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使
表决权，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对董事会上的
各项议案均已投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

独立董事姓名 专门委员会类别 报告期内召 应参加会议次 实际参加会议 委托出席次 缺席次
开次数 数 次数 数 数

提名委员会 2 2 2 0 0

姚运金

战略委员会 1 1 1 0 0

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照相关规定勤勉履职。
结合公司发展及治理需要，主持召开了2次提名委员会会议，审议通过了《关于聘任
高铭先生为公司副总经理的议案》，并严格按照高级管理人员任职相关规定，对高铭
先生的任职资格、专业背景、履职能力等进行全面审慎审查与充分论证，确保拟任人
员符合公司治理及岗位履职要求。另外，对公司提名委员会2024年度工作报告以及
2025年度工作计划进行审议和监督，切实保障公司治理结构规范完善。

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，2025年参加了1次战略委员会会议，
对公司战略投资与可持续发展相关工作提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2025年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计部门、外部会
计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关注公司治理合规性、财务状况及内控制
度的完善，确保年报的按时、准确、高质量披露。本人督促审计机构按时完成年审工
作……
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