公告日期：2026-01-27

华泰联合证券有限责任公司关于

谱尼测试集团股份有限公司

募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体

的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”或“公司”）向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对谱尼测试募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股 22,418,670.00 股，每股发行价格 55.30 元，共募集资金人民币 1,239,752,451.00 元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61 元后，实际收到募集资金款项 1,228,234,431.39 元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,227,843,967.82 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年3 月 23日出具的信会师报字[2022]第 ZG10297 号《验
资报告》验证确认。

公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年11月30日，募集资金投资项目投入具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集 募集资金累 截至目前
资金金额 计投入金额 投入进度

谱尼测试集团 谱尼测试集

山东总部大厦 团山东有限

1 暨研发检测中 公司、青岛谱 52,000.00 50,862.25 23,193.30 45.60%
心项目 尼测试有限

公司

谱尼测试集

谱尼西北总部 团陕西有限

2 大厦（西安） 公司、西安创 46,113.00 46,113.00 29,434.71 63.83%
项目 尼信息科技

有限公司

谱尼测试集

3 补充流动资金 团股份有限 27,000.00 25,809.15 26,017.99 100.81%
公司

合计 125,113.00 122,784.40 78,646.00 64.05%

注 1：补充流动资金项目已累计投入总额人民币 26,017.99 万元，比募集资金承诺
投资总额人民币 25,809.15 万元多出 208.84 万元，截至 2025 年 11 月 30 日投入进度为
100.81%，超过 100%，系该承诺投资项目募集资金利息收入。

截至2025年11月30日，公司募集资金专项账户的开立和存放金额情况如下：

账户名称 开户银行 账号 存放金额（元） 账户性质

谱尼测试集团陕 招商银行股份有限公司北

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