公告日期：2026-02-11

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2026-009
谱尼测试集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会通知于 2026年 1 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日下午 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大
厦公司会议室

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长宋薇女士

7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 284 人，代表有表决权的公司股份数合计为 335,988,819 股，占公司有表决权股份总数的 61.5660%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共282人，代表有表决权的公司股份数41,728,323股，占公司有表决权股份总数的 7.6462%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份 333,374,710 股，占
公司有表决权股份总数的 61.0870%。

网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股
东共 280 人，代表有表决权股份 2,614,109 股，占公司有表决权股份总数的 0.4790%。

2、出席会议的人员情况

公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 335,218,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7708%；
反对 721,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 48,600 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。

其中，中小股东表决情况：同意 40,958,377 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 98.1549%；反对 721,346 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7287%；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1165%。

本议案表决结果为通过。

（二）审议通过《谱尼西北总部大厦（西安）募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》

表决结果：同意 335,259,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7829%；

反对 694,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2068%；弃权 34,600 股（其中，
因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

其中，中小股东表决情况：同意 40,998,977 股……
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