公告日期：2026-04-25

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2026-015
谱尼测试集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议通知以专人送达的方式于 2026 年 4 月 13 日发出，会议于 2026 年 4 月 24 日（星
期五）下午 14:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号
楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度公司总经理带领公司管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效执行了公司董事会和股东会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的主要经营工作和取得的成果。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度公司董事会认真履行职责，严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议。《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告全文》中的第三节“管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事朱玉杰先生、胡文祥先生分别向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况
和经营成果。公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司 2025 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据相关规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司日常经营的资金需求、保障公司稳健运营，同时增强公司抵御风险的能力，综合考虑公司正常经营及长远发展，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规……
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