公告日期：2026-04-25

谱尼测试集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（朱玉杰）

本人朱玉杰，作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关规定和要求，现将 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日）本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

项目 内容

姓名 朱玉杰

担任职务 公司第六届董事会独立董事

兼任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提
名委员会委员、战略委员会委员

专业背景 会计

本年履职重点 内部控制有效性、中小股东权益保护、募集资金使用、关联交
关注领域 易、对外担保及资金占用情况等

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》等规定的关于独立董事独立性相关要求的情形。
二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度内，公司共召开了 10 次董事会、5 次股东会。本人认真履行了独
立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席
董事会会议的情况。本人 2025 年度出席董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加 其中：现场 其中：通讯方 股东会召 其中：现场 其中：通讯方
次数 出席次数 式参加次数 开次数 出席次数 式参加次数

朱玉杰 10 10 0 5 5 0

2025 年公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，公司重大
经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会议情况

独立董事 专门委员会 报告期内会 应参加会议 实际参加 委托出席

姓名 议召开次数 次数 会议次数 会议次数

朱玉杰 董事会审计委 4 4 4 0

员会

董事会薪酬与 4 4 4 0

考核委员会

董事会战略委 2 2 2 0

员会

董事会提名委 2 2 2 0

员会

本人作为公司第五届、第六届董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行职责，报告期内主持召开了五届八次、五届九次、六届一次、六届二次共计四次审计委员会的专门会议。积极参与指导和监督公司内部审计工作，定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，在这一年内参与了五届六次、五届七次、五届八次、五届九次共计四次薪酬与考核委员会的专门会议，涉及到公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬与考核情况，公司 2021 年限制性股票激励计
划相关后续事项，本人均独立发表意见。

作为战略委员会委员，本人参与了五届四次、五届五次合计两次战略委员会的专门会议，关注公司加强预算管理、优化现金流管理、提高盈利能力以及公司环境、社会及公司治理（ES……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。