公告日期：2026-04-25

谱尼测试集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡文祥）

本人胡文祥，作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度内，公司共召开了 10 次董事会、5 次股东会。本人认真履行了
独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人 2025 年度出席董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加次 其中：现场 其中：通讯 股东会召 其中：现场 其中：通讯
数 出席次数 方式参加 开次数 出席次数 方式参加
次数 次数

胡文祥 10 10 0 5 5 0

会前，本人主动获取并认真审阅会议资料，就相关事项与管理层进行充分沟通；会上，积极参与讨论并独立、审慎地行使表决权，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会议情况

独立董事 专门委员会 报告期内会 应参加会议 实际参加 委托出席

姓名 议召开次数 次数 会议次数 会议次数

胡文祥 董事会审计委 4 4 4 0

员会

董事会薪酬与 4 4 4 0

考核委员会

董事会战略委 2 2 2 0

员会

董事会提名委 2 2 2 0

员会

本人作为公司第五届、第六届董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行职责，2025 年参加了 4 次审计委员会专门会议。积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。

作为薪酬与考核委员会主任委员，2025 年共召集举行 4 次薪酬与考核委员
专门会议；按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬与考核情况进行了审核，相关报酬情况符合公司经营实际，依照工资管理制度、公司董事会及股东会决议有关劳动报酬或津贴标准进行发放，决策程序依法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

作为公司第五届董事会战略委员会委员，2025 年参加了 2 次战略委员会专
门会议。本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会议事规则》等规定履行职责，为公司发展战略的实施提出合理建议。

作为第五届董事会提名委员会主任委员，2025 年共召集举行并参加了 2 次
提名委员会的专门会议。本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定履行职责，2025 年公司完成了第五届董事会到期换届工作，符合最新公司治理要求，本人积极关注任职人员的选择标准和选任程
序，按照规定对公司董事、高级管理人员人选及其任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。