公告日期：2025-05-21

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-015
稳健医疗用品股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

（四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2 号楼 42 层。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：公司董事长李建全先生

（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（八）会议出席情况：

1.股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人107人，代表股份417,765,107股，占公司有表决权股份总数的 71.7403％。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 9 人，代表股份 413,127,267 股，占公司有表决权股份总数的 70.9439%。通过
网络投票的股东及股东代理人 98 人，代表股份 4,637,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.7964%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 11,150,720 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9148%。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份6,512,880 股，占公司有表决权股份总数的 1.1184%。通过网络投票的中小股东 98人，代表股份 4,637,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.7964%。

3.出席会议的其他人员：

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 29,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。

中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372％；反对 29,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028％。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 417,724,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 29,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0027％。

中小股东总表决情况：同意 11,110,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6372％；反对 29,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028％。

（三）审议通过……
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