公告日期：2026-04-22

稳健医疗用品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨祥良）

各位股东及股东代表：

作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

杨祥良先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。1995年毕业于华中理工大学，获生物医学工程博士。1995年至2003年历任华中科技大学化学系讲师、副教授、教授、博导。2003年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教授、博导。2007年至2019年担任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长。2009年至今，担任国家纳米药物工程技术研究中心主任。973项目首席科学家，国务院特殊津贴获得者，科技部重点领域“肿瘤纳米医药技术”创新团队负责人。国家重点研发计划总体专家组成员，中国生物医学工程学会纳米医学与工程分会副主任委员，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。主要从事纳米医药技术研究。目前担任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了4次董事会会议、2次股东会，本人任职期间出席会议情况如下：

是否连

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
董事姓名 期参加 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东会次
董事会 会次数 加董事 会次数 数 参加董 数

次数 会次数 事会会

议

杨祥良 4 4 0 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员的召集人，严格按照《提名委员会议事规则》等规定，组织开展提名委员会相关工作。任职期间参加提名委员会会议1次，没有委托或缺席情况。审议通过了制定董事会多元化政策、聘任公司高级管理人员等相关议案，切实履行了提名委员会委员职责。

（2）战略与可持续发展委员会

任职期间，本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照《战略与可持续发展委员会议事规则》等规定，积极参加战略与可持续发展委员会相关工作。任职期间参加战略与可持续发展委员会会议2次，没有委托或缺席情况。审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理报告》与投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产销售基地项目的议案。

（3）独立董事专门会议

任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。

3、行使独立董事职权的情况

2025年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

不适用。

5、保护投资者合法权益情况

本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，董事会决议执行情况、研发进展等相关事项，关注公司研发创新状况、治理情况，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的
基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

本人通过线上方式认真学习公司定期发送的证券合规月报等相关资料，听取监管分享的独立董事制度改革落实举措及成效，学习独立董事履职指引规则，提升履职能力和履职质效。

6、现……
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