公告日期：2026-04-22

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2026-009
稳健医疗用品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

（七）出席对象：

1.截至 2026 年 5 月 7 日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、高级管理人员：

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 42 层。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾√的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 √

3.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期 √

利润分配授权的议案》

4.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及 √

2026年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

2.披露情况及相关说明

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十次会议决议公告》。

上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。与议案 4 关联的股东，将对该议案回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 ……
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