公告日期：2026-04-22

稳健医疗用品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈俊发）

各位股东及股东代表：

作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陈俊发先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南开大学毕业，经济学硕士学位。1988年至1990年在武汉钢铁公司从事技术工作，任技术员；1993年至1997年在深圳中华会计师事务所从事审计、资产评估、咨询等工作，任项目经理；1994年至2009年在深圳维明资产评估事务所（2008年更名为深圳金开中勤信资产评估有限公司）从事资产评估、咨询等工作，先后任高级经理、所长助理、董事兼副总经理、董事长兼总经理、总经理等职务；2010年至2016年在深圳德正信国际资产评估有限公司从事资产评估、咨询等工作，任副总经理；2016年4月至今，在深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司从事资产评估、咨询等工作，先后任副总经理、董事等职务。目前担任深圳市英唐智能控制股份有限公司的独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了4次董事会会议、2次股东会，本人任职期间出席会

是否连

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
董事姓名 期参加 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东会次
董事会 会次数 加董事 会次数 数 参加董 数

次数 会次数 事会会

议

陈俊发 4 4 0 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会的召集人，严格按照《审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。任职期内，审计委员会召开4次会议（本人均现场参会），听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况等，审议通过了续聘会计师事务所及利润分配预案、内部审计工作总结等事项。本人从持续提升制度建设水平、内部控制风险等角度提出指导意见。

（2）薪酬与考核委员会

任职期间，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，组织开展薪酬与考核委员会相关工作。任职期间参加薪酬与考核委员会会议3次，没有委托或缺席情况。审议通过了非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案、向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案、第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案。

（3）独立董事专门会议

任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。

3、行使独立董事职权的情况

2025年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人持续关注公司内部审计工作开展情况，认真审阅内部审计计划、审计程序及执行结果，切实保障内部审计工作的独立性与有效性。同时，与
公司聘任的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）保持常态化沟通，通过参与审计前沟通会议、审阅关键审计事项、研讨审计过程中识别的重大风险点等方式，有效监督外部审计执业质量，确保审计工作客观、公正。

在公司第四届董事会审计委员会第五次会议和第六次会议上，本人……
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