公告日期：2026-04-22

稳健医疗用品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王志芳）

各位股东及股东代表：

作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

王志芳女士，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，1989年毕业于南开大学，1992年毕业于中国人民银行金融研究所，获得经济学硕士学位；长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1992至2004年担任中国华能财务公司计划部副经理及投资管理部经理；2004年至2023年担任华能资本服务有限公司投资管理部经理、副总经理、党组成员。其中2014年至2023年担任天成租赁有限公司董事长及华能景顺私募基金管理有限公司董事长。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了4次董事会会议、2次股东会，本人任职期间出席会议情况如下：

是否连

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
董事姓名 期参加 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东会次
董事会 会次数 加董事 会次数 数 参加董 数

次数 会次数 事会会

议

王志芳 4 4 0 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。任职期内，审计委员会召开4次会议（本人均现场参会），听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况等，审议通过了续聘会计师事务所及利润分配预案、内部审计工作总结等事项。本人从持续提升制度建设水平、积极控制内部控制风险等角度提出指导意见。

（2）薪酬与考核委员会

任职期间，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，组织开展薪酬与考核委员会相关工作。任职期间参加薪酬与考核委员会会议3次，没有委托或缺席情况。审议通过了非独立董事及高级管理人员薪酬考核结果、向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案、第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案。

（3）提名委员会

任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会议事规则》等规定，组织参加提名委员会相关工作。任职期间参加提名委员会会议1次，没有委托或缺席情况。审议通过了制定董事会多元化政策、聘任公司高级管理人员等相关议案，切实履行了提名委员会委员职责。

（4）独立董事专门会议

任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。

3、行使独立董事职权的情况

2025年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理
办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）保持联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

5、保护投资者合法权益情况

任职期间，本人严格审核公司各项议案、定期报告及临时公告，通过现……
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