公告日期：2026-04-22

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2026-001
稳健医疗用品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的 真 实 、 准 确 和 完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026
年 4 月 10 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在2025 年年度股东会上进行述职。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

2025 年度，公司经营管理层有效贯彻执行股东会、董事会的各项决议。《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度经营管理情况及 2026年度工作规划。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授权的
议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），合计派发现金股利174,698,942.40 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2025 年度累计现金分红总额 436,747,356.00 元（含税），占 2025 年度归属
于上市公司普通股股东的净利润比例为 56.87%，其中：（1）2025 年中期向全体
股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），合计派发现金股利 262,048,413.60
元（含税）；（2）本次向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元，合计派发现金股利 174,698,942.40 元（含税，尚需股东会审议批准）。

为进一步增强投资者回报水平，提高决策效率，公司拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定具体的中期分红方案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授权的公告》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5.审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

6.……
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