公告日期：2026-04-30

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2026-016
稳健医疗用品股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，
公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

公司于 2026 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》《关于回购公司股份并用于注销的议案》，前述两项议案尚需提交股东会审议通过。

2026 年 4 月 30 日，公司董事会收到控股股东稳健集团有限公司提交的《关
于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的提议函》，为提高决策效率，其提议将前述两项议案提交公司 2025 年年度股东会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至稳健集团有限公司提交《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的提议函》之日，稳健集团有限公司持有公司股票 406,614,387 股，占公司总股本的 69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2025 年年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

（七）出席对象：

1.截至 2026 年 5 月 7 日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、高级管理人员：

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 42 层。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾√的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 √

3.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期 √

利润分配授权的议案》

4.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及 √

2026年……
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