公告日期：2026-04-30

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2026-013
稳健医疗用品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会的召开经全体董
事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
为响应《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的号召，落实以投资者为本的理念，引导投资者践行长期主义，进一步完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 逐项审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》

2.01 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增厚每股收益，提高公司股东的投资回报，传达公司健康成长信心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 拟回购股份的方式和价格区间

1、回购方式：集中竞价交易

2、回购价格区间：不超过人民币 48 元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）

2、回购股份的用途：减少公司注册资本

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 416.67 万股，占公司目前已发行总股本的 0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，
预计可回购股份的数量为 833.33 万股，占公司目前已发行总股本的 1.43%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 拟回购股份的资金来源

在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 拟回购股份的实施期限

1、自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公……
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