公告日期：2025-07-12

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-048
深圳爱克莱特科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日通过通讯软件、邮件的
方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。主持人已在会议前做出相关说明，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和经营骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。关联董事
罗峥回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制订《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。关联董事
罗峥回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划的有关事项：

提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1．授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；

2．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2025 年股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；

3．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2025 年股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

4．授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《授予协议书》；

5．授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；

6．授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，对激励对象的解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7．授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的……
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